Só mais esta senhora?
O segredo de Justiça começa a ser quebrado?
"Filomena Ricciardi, irmã de José Maria Ricciardi e prima de Ricardo Salgado, ficou com uma conta bancária bloqueada em Agosto e foi constituída arguida, em Setembro, por suspeitas de branqueamento de capitais, fraude fiscal, burla e abuso de confiança - relacionada com eventuais comissões em negócios de empresas do Grupo Espírito Santo (GES). O alarme soou no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) depois de Filomena Ricciardi ter pedido uma transferência do valor de 1,275 milhões de dólares (1 milhão de euros) que se encontrava numa conta do Barclays de que era titular para contas tituladas por dois amigos. José Maria Ricciardi, ao que iapurou, não está envolvido neste caso." (ionline )
